单选题

关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()

A. 冻结期限一般为6个月
B. 临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚
C. 临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外
D. 以上都不对

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单选题
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
答案
单选题
反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部()
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.7日
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
答案
判断题
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时()
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准.可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的.应当立即解除冻结
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
答案
单选题
反洗钱调查中临时冻结不得超过小时()
A.24 B.36 C.48 D.12
答案
单选题
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,以下临时冻结措施说法正确的有()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。 B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。 C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。 D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
答案
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《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时() 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。 关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是() 在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。 反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同? 《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过() 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是() 依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有() 反洗钱调查中临时冻结是指,依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施() 简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。 反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。 有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。 反洗钱临时冻结不得超过小时() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予。---反洗钱补充() 根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有() 反洗钱临时冻结不得超过48小时() 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施 在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间? 关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是() 关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
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