单选题

反洗钱调查中临时冻结是指,依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()

A. 公安机关
B. 检察机关
C. 中国人民银行
D. 银监会

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单选题
反洗钱调查中临时冻结是指,依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()
A.公安机关 B.检察机关 C.中国人民银行 D.银监会
答案
判断题
反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()
答案
单选题
反洗钱调查中的__是指在调查可疑交易活动过程中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()
A.冻结 B.封存 C.临时冻结 D.行政处罚
答案
单选题
反洗钱调查中临时冻结不得超过小时()
A.24 B.36 C.48 D.12
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
答案
单选题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
答案
单选题
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
答案
单选题
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施
A.金融机构反洗钱小组 B.当地公安机关 C.中国人民银行行长或主管副行长 D.当地人民法院
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
答案
热门试题
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。 反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些? 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时() 反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部() 在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予。---反洗钱补充() 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经批准,可以采取临时冻结措施。(法律合规部)() LPR+《反洗钱》补充◆客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施() 反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。 在反洗钱调查时,账户信息指什么? 反洗钱临时冻结不得超过小时() 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有() 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过() 反洗钱临时冻结不得超过48小时() 《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过() LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是() 反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。
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