单选题

反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部()

A. 24小时
B. 48小时
C. 72小时
D. 7日

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单选题
反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部()
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.7日
答案
判断题
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时()
答案
单选题
反洗钱调查中临时冻结不得超过小时()
A.24 B.36 C.48 D.12
答案
单选题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
单选题
《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
A.24 B.36 C.48 D.72
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
答案
单选题
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
答案
单选题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
A.48小时 B.24小时 C.12小时 D.72小时
答案
单选题
反洗钱临时冻结不得超过小时()
A.12 B.24 C.48 D.72
答案
热门试题
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。 反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。 反洗钱临时冻结不得超过48小时() 反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同? 《反洗钱法》规定的临时冻结时间不得超过() 在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间? 反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么? 反洗钱调查中临时冻结是指,依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施() 反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序? 简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。 金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施不得超过() 《反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结不得超过多少小时() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予。---反洗钱补充() 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施不得超过() 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过() 经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经批准,可以采取临时冻结措施。(法律合规部)() 根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有() 反洗钱调查行政措施() 根据《金融机构反洗钱规定》,以下临时冻结措施说法正确的有() 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施
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