单选题

有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。

A. 12
B. 24
C. 48
D. 72

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单选题
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
A.12 B.24 C.48 D.72
答案
单选题
《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
A.24 B.36 C.48 D.72
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.对 B.错
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
答案
单选题
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指()
A.中国人民银行总行 B.公安部 C.最高人民法院 D.银保监会
答案
主观题
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析。
A.大额现金支取报告 B.大额交易报告 C.可疑交易报告 D.大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门设立,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。---反洗钱补充()
A.反洗钱信息中心 B.侦查机关 C.司法机关 D.公 安机关
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门
A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国保监会 D.中国人民银行
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A.商务部 B.中国银行业监督管理委员会 C.国家安全部 D.中国人民银行
答案
热门试题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。 国务院反洗钱行政主管部门是(  )。 国务院反洗钱行政主管部门是( )。 国务院反洗钱行政主管部门是( )。 国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。() 对不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准后,可以采取临时冻结,临时冻结不得超过()小时 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责? LPR+《反洗钱》补充◆客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施() 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果() 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括() ()作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 ( )作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 ()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() ()是我国国务院反洗钱行政主管部门。 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行() LPR+《反洗钱》补充◆国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查() 什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作() 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。()
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