单选题

《反洗钱法》规定的临时冻结时间不得超过()

A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 7天

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单选题
《反洗钱法》规定的临时冻结时间不得超过()
A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.7天
答案
单选题
反洗钱法规定临时冻结资金最多可以()小时
A.24 B.36 C.48 D.72
答案
单选题
《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
A.24 B.36 C.48 D.72
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准.可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的.应当立即解除冻结
答案
单选题
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:()
A.24小时 B.48小时 C.二个工作日 D.三个工作日
答案
单选题
反洗钱临时冻结不得超过小时()
A.12 B.24 C.48 D.72
答案
单选题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
答案
判断题
反洗钱临时冻结不得超过48小时()
答案
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根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有() 在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。 反洗钱调查中临时冻结不得超过小时() 根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有() 《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()。 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施?() 根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充() 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时() 在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间? 按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。 《反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结不得超过多少小时() 反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。 反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部() 有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有() 根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的() 根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
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