单选题

反洗钱法规定临时冻结资金最多可以()小时

A. 24
B. 36
C. 48
D. 72

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单选题
反洗钱法规定临时冻结资金最多可以()小时
A.24 B.36 C.48 D.72
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准.可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的.应当立即解除冻结
答案
单选题
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()
A.调查可疑交易活动 B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的 D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准 E.经中国人民银行负责人批准
答案
单选题
《反洗钱法》规定的临时冻结时间不得超过()
A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.7天
答案
单选题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:()
A.24小时 B.48小时 C.二个工作日 D.三个工作日
答案
单选题
《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
A.24 B.36 C.48 D.72
答案
单选题
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求,临时冻结资金不得超过()小时。
A.24 B.72 C.12 D.48
答案
多选题
依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结 B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施 C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.临时冻结不得超过24小时
答案
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