单选题

关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()

A. 询问应当在询问人的工作时间进行
B. 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C. 询问时,调查组在场人员不得少于2人
D. 询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

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单选题
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
A.询问应当在询问人的工作时间进行 B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行 C.询问时,调查组在场人员不得少于2人 D.询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
答案
单选题
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料予以封存。 B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。 C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单。 D.调查人员不能对封存的文件、资料进行复制
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
A.金融机构主管 B.金融机构有关人员 C.非金融机构工作人员 D.金融机构反洗钱工作人员
答案
多选题
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 B.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率 C.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害 D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
答案
单选题
关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组 B.调查组成员不得少于3人 C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证 D.县(市)支行工作人员不能作为调查组成员
答案
多选题
关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()
A.《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 B.地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 C.中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 D.中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 E.对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
答案
主观题
反洗钱调查中的询问,指的是什么?
答案
多选题
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件 D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查 E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
答案
主观题
反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别?
答案
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关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充() 在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是() 反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件? 反洗钱调查行政措施() 关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是() 关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?() 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件() 下列关于反洗钱的说法中,不正确的是( )。 LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是() 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 关于反洗钱岗位设置,下列说法正确的是() 下列关于反洗钱合规性风险管理措施,说法不正确的是( )。 反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。 在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有() 根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充() 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是() 反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容? 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
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