多选题

关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()

A. 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
B. 地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
C. 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
D. 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
E. 对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

查看答案
该试题由用户159****88提供 查看答案人数:31831 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户159****88提供 查看答案人数:31832 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()
A.《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 B.地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 C.中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 D.中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 E.对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
答案
单选题
关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是()
A.《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。 B.地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。 C.中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则,中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 D.对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
答案
多选题
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 B.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率 C.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害 D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
答案
单选题
关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组 B.调查组成员不得少于3人 C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证 D.县(市)支行工作人员不能作为调查组成员
答案
多选题
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件 D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查 E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
答案
单选题
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
A.询问应当在询问人的工作时间进行 B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行 C.询问时,调查组在场人员不得少于2人 D.询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
答案
单选题
关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()
A.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 B.科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害 C.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 D.调查实施阶段和调查结束阶段
答案
单选题
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
单选题
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料予以封存。 B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。 C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单。 D.调查人员不能对封存的文件、资料进行复制
答案
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位