多选题

下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是。---反洗钱补充()

A. 对于可疑交易活动调查需要进一步核查的.直接查阅.复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准.对可能被转移.隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
C. 调查人员封存文件.资料.会同在场的金融机构工作人员查点清楚,并于调查结束后开列清单一式二份
D. 封存文件.资料的清单由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章

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多选题
下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是。---反洗钱补充()
A.对于可疑交易活动调查需要进一步核查的.直接查阅.复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料 B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准.对可能被转移.隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 C.调查人员封存文件.资料.会同在场的金融机构工作人员查点清楚,并于调查结束后开列清单一式二份 D.封存文件.资料的清单由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
答案
多选题
LPR+《反洗钱》补充◆下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是()
A.对于可疑交易活动调查需要进一步核查的.直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料 B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 C.调查人员封存文件.资料,会同在场的金融机构工作人员查点清楚,并于调查结束后开列清单一式二份 D.封存文件.资料的清单由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
答案
判断题
反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查()
答案
单选题
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
A.二人 B.三人 C.四人 D.五人
答案
单选题
下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()
A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告 B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动 C.可能造成的危害不大的交易活动 D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动
答案
判断题
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
答案
判断题
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
A.对 B.错
答案
多选题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,应做到。---反洗钱补充()
A.调查人员不得少于二人 B.调查人员出示合法证件 C.出示国务院反洗钱行政主管部门出具的调查通知书 D.出示省一级派出机构出具的调查通知书
答案
主观题
《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定?
答案
单选题
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报()
A.对 B.错
答案
热门试题
《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定? 反洗钱可疑交易报告 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?() 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。(法律合规部)() 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。 为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查? 国务院反洗钱行政主管部门开展反洗钱调查调查可疑交易活动,无权询问金融机构有关人员要求其说明情况() 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充() 金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应当将其保存至反洗钱调查工作结束() 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。   什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责? 保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最高保存期届满时仍未结束的,各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?() 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应() 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束()
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