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国务院反洗钱行政主管部门开展反洗钱调查调查可疑交易活动,无权询问金融机构有关人员要求其说明情况()

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判断题
国务院反洗钱行政主管部门开展反洗钱调查调查可疑交易活动,无权询问金融机构有关人员要求其说明情况()
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判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.对 B.错
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判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
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单选题
国务院反洗钱行政主管部门设立,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。---反洗钱补充()
A.反洗钱信息中心 B.侦查机关 C.司法机关 D.公 安机关
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多选题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,应做到。---反洗钱补充()
A.调查人员不得少于二人 B.调查人员出示合法证件 C.出示国务院反洗钱行政主管部门出具的调查通知书 D.出示省一级派出机构出具的调查通知书
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果()
答案
单选题
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。
A.查阅权 B.封存权 C.扣划权 D.临时冻结权
答案
单选题
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指()
A.中国人民银行总行 B.公安部 C.最高人民法院 D.银保监会
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主观题
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
答案
判断题
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
答案
热门试题
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门 《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。 根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。 国务院反洗钱行政主管部门是(  )。 国务院反洗钱行政主管部门是( )。 国务院反洗钱行政主管部门是( )。 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责? 大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。() 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括() 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() ()是我国国务院反洗钱行政主管部门。 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行() LPR+《反洗钱》补充◆国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查() 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析。 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。() 反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于() 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。() 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
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