多选题

在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()

A. 如实回答的义务
B. 保密的义务
C. 拒绝回答的权利

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多选题
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()
A.如实回答的义务 B.保密的义务 C.拒绝回答的权利
答案
多选题
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
A.被询问人可签名或者盖章,二者择一即可 B.而调查人员的确认方式只有一种签名 C.调查人员可签名或者盖章,二者择一即可 D.被调查人员的确认方式只有一种签名
答案
判断题
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
答案
单选题
反洗钱调查时形成的询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当( ),调查人员也应在笔录上( )。
A.签名、签名 B.签名且盖章、签名 C.签名或盖章、盖章 D.签名或盖章、签名
答案
单选题
在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()
A.签名 B.盖章 C.签名或盖章 D.签名并盖章
答案
单选题
反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人提供的书面材料后,应当在()写明收到的日期并签名()
A.首页右上方 B.首页左上方 C.末页右下方 D.末页左下方
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,实施现场调查时,调查组可以询问义务机构的工作人员,要求其说明情况。询问时,调查人员应当制作询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上签名或者盖章,调查人员也应当在笔录上签名()
A.正确 B.错误
答案
单选题
反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处()
A.签名 B.盖章 C.签名或盖章 D.签名并盖章
答案
判断题
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章
A.对 B.错
答案
热门试题
制作现场询问笔录,调查询问人员不得少于人() 询问完毕后,记录人员应当提请被询问人亲自阅读或经被询问人请求后,向其宣读,以核实询问内容,并由被询问人和调查人员在最后一页签名(盖章)。 被询问人可以自行提供书面材料,但调查人员无权要求被询问人自行书写。 被询问人可以自行提供书面材料,但调查人员无权要求被询问人自行书写。 反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。(法律合规部)() 在询问证人时涉及被询问人个人隐私、商业秘密的,调查人员应当为其(保密)() 调查人员询问前应当表明身份,并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合,可以采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的方式进行核实。 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是() 反洗钱调查中的询问,指的是什么? 在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是() 调查询问时,询问人员应当()记录被询问人的陈述,不得表明倾向性意见,不得使用诱导性、推测性语言 反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于() 进行案件调查时,有多个被询问人时,()分别进行询问并分别制作调查询问笔录。 反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》 询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法。 询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法() 调查人员询问时,应当()。 反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避() 以其他身份或名义与被询问人接触,属于秘密询问的调查询问方法。 有多个被询问人时,可以一并进行询问,制作调查询问笔录。()
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