有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的，应当拒绝开户（）

《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》所指企业异常交易特征错误的有（） 各级机构对以下异常交易，如没有合理理由排除疑点，或者有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，应作为可疑交易报告（） 《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》所指《异常企业银行账户信息表》应于报人行广州分行（） 对企业银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用企业银行定期账户从事违法犯罪活动（） 恶势力实施的违法犯罪活动，包括（） 根据《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》，要综合运用开展事前监测（） 禁止胁迫、引诱、教唆未成年人参加()或者从事违法犯罪活动。 利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的（ ）。 商业银行对利用理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的，处以（）罚款。 “黑社会性质组织实施的违法犯罪活动”主要包括以下情形：由组织者、（）、策划、指挥、参与实施的违法犯罪活动。 根据人民银行《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》，关于开户用途的异常情形有（） 任何单位和个人不得利用银行结算账户进行（）、（）、（）及其他违法犯罪活动。 对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。 毒品违法犯罪活动通常会在某些特定场所进行。青少年远离以下场所（），可以有效预防毒品违法犯罪活动的侵害。 对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心 公安机关要依法打击哪些违法犯罪活动?   根据人民银行《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》，异常企业风险特征主要有（） 对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告（） 对利用股权激励名义从事非法集资、传销等违法犯罪活动的，要严厉打击，依法移送（） 以从事违法犯罪活动为目的，冒用他人身份证的，应及时立案侦查（）