多选题

根据人民银行《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》,关于开户用途的异常情形有()

A. 企业法人多数表示将在“拼多多”或“淘宝”等电商平台经营
B. 同步要求开通网上银行功能
C. 存在跨地市注册多家企业
D. 企业法人回答含糊不清或刻意回避企业用途的询问

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多选题
根据人民银行《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》,异常企业风险特征主要有()
A.一人注册多家企业,法定代表人年龄偏小 B.企业名称、注册资本、注册地址等存疑 C.企业财务人员及经办人员为同一人 D.存在小额试探性的交易后高频交易等特点 E.开户用途、开户真实意愿存疑
答案
多选题
根据人民银行《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》,关于开户用途的异常情形有()
A.企业法人多数表示将在“拼多多”或“淘宝”等电商平台经营 B.同步要求开通网上银行功能 C.存在跨地市注册多家企业 D.企业法人回答含糊不清或刻意回避企业用途的询问
答案
多选题
根据人民银行《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》,应充分核实企业开户意愿真实性,重点关注等监测指标()
A.“同一法人关联企业” B.“同一账务关联账户” C.“同一法人关联账户” D.“相似住所关联账户”
答案
单选题
根据《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》,要综合运用开展事前监测()
A.全国商事平台和行内数据资料 B.广东省银政信息e 路通系统和人行账户管理系统资源 C.广东省银政信息e 路通系统和行内数据资源 D.全国商事平台和人行账户管理系统资源
答案
单选题
《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》所指《异常企业银行账户信息表》应于报人行广州分行()
A.每月前3个工作日 B.每月前3日内 C.每月前5日内 D.每月前5个工作日内
答案
单选题
《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》所指企业异常交易特征错误的有()
A.全天连续交易,不留余额 B.交易资金多为整数或接近整数 C.多以网上银行、自助柜员机等非柜面交易方式 D.集中转入、分散转出
答案
多选题
根据人民银行《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》,部分账户在开户后或每日交易前发生小额试探性的交易,主要有()
A.与同名账户小额转账 B.向中华慈善总会小额捐款 C.向中国红十字会等公益性机构小额捐款 D.与企业无关的个人银行账户转入小额资金
答案
单选题
根据《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》,各营运单位应通过查看监测指标、分析账户交易流水特征等方式,逐户对2019年4月28日以来新开立的企业基本存款账户开展排查()
A.账户管理系统 B.广东省银政信息e路通系统 C.联网核查系统 D.验印系统
答案
单选题
根据《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》,应通过查看广东省银政信息e路通系统监测指标、分析账户交易流水特征等方式,逐户对以来新开立的企业基本存款账户开展排查()
A.2019年4月1日 B.2019年4月28日 C.2019年6月1日 D.2020年1月1日
答案
判断题
根据中国人民银行广州分行办公室《关于防范异常开立企业银行账户从事违法犯罪活动风险提示的通知》,异常企业行业和经营范围主要为网络科技、电子商务、商行、商贸、贸易、建材等()
答案
热门试题
关于亚马逊收款银行账号,美国、英国平台可以用中国的银行账号收款() 关于亚马逊收款银行账号,美国、英国平台可以用中国的银行账号收款。 B网点在对存量企业银行账户开展风险排查过程中,发现部分账户存在异常情况,该网点结合实际情况灵活采取了电话核实、实地上门、对账等措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性。根据《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》,该网点的做法正确() 一个理财账户可对应()银行账号,柜员使用已对应理财账号的银行账号进行购买等交易。 以下关于银行账号的说法正确的是() 人民银行分支机构、银行要加强企业银行账户开立、变更、撤销监测分析,发现企业银行账户业务异常的,要及时对账户采取限制措施() 取消企业银行账户许可后,开立基本存款账户时经人民银行核准后即可开立() 每月不必关注扣息日银行账号余额() 个人银行账号不属于个人敏感信息() 贷款类证明中的“银行账号”均填制客户的账号() 医保处可以修改医保代发统筹金银行账号。 医保处可以修改医保代发统筹金银行账号() 下列属于禁止变更银行账号的情形为() 公司要求所有员工向工资部门提供一个银行账号,以便后者直接将其两周发放一次的工资存入员工银行账号。在审计工资系统时,审计师最后可能根据银行账号清理工资档案,这是为了确认:Ⅰ.无效的银行账号。Ⅱ.不完整的工资档案。Ⅲ.子虚乌有的员工。Ⅳ.个别超额支付工资的情况() 员工用自己的账号帮助别人维护银行账号信息是可行的() 标的车损失索赔时应提供()的同名银行账号为收款账号 综合理财平台最多允许客户签约个银行账号() 根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列哪些表述正确() 在确保银行账号和账户名称正确的情况下,如果客户提供的银行账号是卡号,则对应的账户类型要选“对私借记卡”。否则银行匹配信息失败() 医保处不可以修改医保代发统筹金银行账号()
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