《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》所指《异常企业银行账户信息表》应于报人行广州分行（）

B网点在对存量企业银行账户开展风险排查过程中，发现部分账户存在异常情况，该网点结合实际情况灵活采取了电话核实、实地上门、对账等措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性。根据《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》，该网点的做法正确（） 不法分子非法开立、买卖银行账户和支付账户，继而实施的违法犯罪活动包括（） 对企业银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用企业银行定期账户从事违法犯罪活动（） 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的，应当拒绝开户（） 关于亚马逊收款银行账号，美国、英国平台可以用中国的银行账号收款。 关于亚马逊收款银行账号，美国、英国平台可以用中国的银行账号收款（） 根据人民银行261号文规定，有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的，应当拒绝办理开户业务（） 为了防范不法分子利用ATM机实施违法犯罪活动，要（） 商业银行对利用理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的，处以（）罚款。 国家依法取缔邪教组织，防范、制止和依法惩治邪教违法犯罪活动。（　） 恶势力实施的违法犯罪活动，包括（） 禁止胁迫、引诱、教唆未成年人参加()或者从事违法犯罪活动。 一个理财账户可对应（）银行账号，柜员使用已对应理财账号的银行账号进行购买等交易。 常见的计算机违法犯罪活动有()。 利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的（ ）。 “黑社会性质组织实施的违法犯罪活动”主要包括以下情形：由组织者、（）、策划、指挥、参与实施的违法犯罪活动。 客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。 以下关于银行账号的说法正确的是（） 国家可以超越法律规定以取缔邪教组织，防范、制止和惩治邪教违法犯罪活动。（） 国家可以超越法律规定以取缔邪教组织，防范、制止和惩治邪教违法犯罪活动。（）