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根据人民银行261号文规定,有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,应当拒绝办理开户业务()

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根据人民银行261号文规定,有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,应当拒绝办理开户业务()
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单选题
根据人民银行261号文规定,行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当如何处理()
A.向上级行报告 B.向公 安机关报案并将被冒用的身份证件移交公 安机关 C.向人民银行报告 D.向公 安机关报案
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多选题
根据人民银行261号文规定,加强账户实名制管理具体措施有以下哪些()
A.全面推进个人账户分类管理 B.暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务 C.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制 D.严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系
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判断题
根据人民银行261号文的规定,每个公民在同一家银行拥有不超过3个的Ⅰ类账户()
答案
多选题
根据人民银行261号文规定,加强转账管理的具体措施有以下哪些()
A.增加转账方式,调整转账时间 B.加强银行非柜面转账管理 C.加强支付账户转账管理 D.加强交易对象调查
答案
判断题
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,应当拒绝开户()
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单选题
存款人开立账户不需要经人民银行核准()
A.基本存款 B.一般存款 C.临时存款(验资户除外) D.预算单位专用存款
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多选题
中国人民银行可以为哪些机构开立账户()
A.大型商业银行 B.中央政府 C.地方政府 D.城市商业银行 E.农村合作银行
答案
多选题
根据中国人民银行2016年银发261号文,以下表述正确的是()
A.同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户 B.本行内异地存取现、转账等业务应当免收异地手续费 C.个人在政策实施前在同一家银行开立的多个Ⅰ类户,开户行应当进行摸排清理 D.对开户之日起6个月内无交易记录的账户(社保、医保、军保账户除外),银行应当暂停其非柜面业务
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多选题
开立账户需经中国人民银行核准的是()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.临时存款账户(不包括验资户 ) D.预算单位专用账户
答案
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A公司申请开立基本账户,网点3月1日于ABIS系统中开立账户,人民银行于3月5日核准开立,则A公司从()可用该账户付款。 根据《中华人民共和国人民银行法》规定,中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,并且对银行业金融机构的账户透支() 中国人民银行不可以为哪些机构开立账户 开立账户不需要中国人民银行核准的结算账户是()。 中国人民银行可以根据需要,为金融机构开立账户,但不得对金融机构的账户()。 中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,()对银行业金融机构的账户透支。 开户机构为企业开立账户后,应立即至迟于将开户信息通过人民银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案() 根据人民币银行结算账户管理办法的规定,()的开立需要人民银行核准。 单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户。 单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户() 中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,但可以对银行业金融机构的账户透支() 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列账户的开立,需要经人民银行核准的是() 根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列哪些表述正确() 开立()类银行结算账户,需经人民银行核准,其他结算账户只需规定时间内向人民银行备案。 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列账户的开立,不需要经人民银行核准的是() 商业银行发行借记卡,应当按照规定开立账户() 商业银行发行借记卡,应当按照()规定开立账户。 根据人民银行单位银行结算账户管理办法的规定,同一证明文件可以开立()专用存款账户 同业银行可以开立账户() 中国大学MOOC: 中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,但可以对银行业金融机构的账户透支。
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