客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。 网络违法犯罪，是指行为人运用计算机技术，借助网络对其系统或信息进行攻击，破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。以下关于网络违法犯罪，描述错误的是（） 业务风险要素是指客户与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度（） 客户经理营销知识2◆是指协办行（业务涉及的各区域行）在管理行协调下，对主办行提供业务协助的营销方式（） 客户特性风险要素是指等与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度（） 除贪污贿赂、失职渎职等严重违法犯罪行为外，其他的职务犯罪或违法犯罪行为，虽轻微但也要采取留置措施。（） 除贪污贿赂、失职渎职等严重违法犯罪行为外，其他的职务犯罪或违法犯罪行为，虽轻微但也要采取留置措施（） （）指农业银行不承担承兑行付款风险，代理其他银行买入客户信用证或托收项下经承兑行承兑的款项。 制止违法犯罪行为后，对可能脱逃、行凶、自杀、自伤或者有其他危险行为的违法犯罪行为人，乘警做法错误的是（） 各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易，在进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，需及时由支行反洗钱信息报送员将相关资料直接上报至当地人民银行。 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。 江苏省联合整治支付结算重大违法犯罪办公室（以下简称省联整办），防控范围由银行卡违法犯罪调整为支付结算重大违法犯罪，包括涉及（）等方面的重大、典型案件，以及非法从事支付结算业务的违法犯罪行为 人民察抓获现行违法犯罪分子，违法犯罪分子有可能脱逃、行凶、自杀、自伤或者其他危险行为的，可以由人民察现场决定采用约束性械（） 客户存在参与洗钱或者被其他洗钱分子利用的可能性。客户特性、业务、行业、地域等方面特征相对便于从事洗钱活动，或交易特征与已知洗钱行为近似，需要采取较为严格的洗钱风险控制措施。该类客户属于（） 对于内外勾结、弄虚作假骗取贷款等恶劣行为和情节严重的客户经理，行社应予以；对涉及违法犯罪的客户经理，行社应移送司法机关处理（） 服务营销领域所谈到的零售客户经营异常是指零售客户经营（）、水平出现异常 有毒品违法犯罪行为的人，如有检举、揭发其他毒品违法犯罪立功表现的，可以从轻、减轻或者免除处罚。 是指从客户签约的业务产品与洗钱犯罪相关的程度来衡量客户的风险情况（） 客户是指与信用社（行）有直接或间接业务关系的（） 网络违法犯罪一般是传统违法犯罪与（）的结合而出现的一种新的违法犯罪形态