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发现客户存在有组织同时或者分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动等情形的,应()
单选题
发现客户存在有组织同时或者分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动等情形的,应()
A. 为避免客诉事件发生,继续为其办理开户
B. 为其办理开户,并上报可疑交易线索
C. 拒绝开户
D. 以上皆可
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单选题
发现客户存在有组织同时或者分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动等情形的,应()
A.为避免客诉事件发生,继续为其办理开户 B.为其办理开户,并上报可疑交易线索 C.拒绝开户 D.以上皆可
答案
判断题
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,本行有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户()
答案
判断题
对于有组织同时或分批开户的客户,要采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查力度等措施,但不得拒绝开户()
答案
判断题
单位组织他人同时或者分批开立账户的,应当拒绝开户()
答案
判断题
对于开户理由不合理的,开立业务与客户身份不相符的,营业机构可拒绝为该客户办理开户等业务()
答案
单选题
异地客户开户应确认开户理由和用途是否合理,登记客户在本地的常住地址且具体到门牌号,不能提供合理理由或者理由明显不充分的,应当拒绝开户()
A.正确 B.错误
答案
判断题
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的情形,我行经办人员应拒绝为客户办理业务()
答案
多选题
对存在下列情形的企业,受理机构应当拒绝开户。A:虚构代理关系B:经核实注册地址不存在C:有组织同时或分批开户D:被列入“严重违法失信企业名单”E:被我国有权部门列入违法、监控名单()
A.虚构代理关系 B.经核实注册地址不存在 C.有组织同时或分批开户 D.被列入“严重违法失信企业名单” E.被我国有权部门列入违法、监控名单
答案
单选题
药师发现严重不合理用药或者用药错误()。
A.应当告知处方医师,请其确认或者重新开具处方 B.不得调剂 C.应当拒绝调剂,及时告知处方医师,并应当记录,按照有关规定报告 D.药师应当按照有关规定报告 E.药师应当按照有关规定报告
答案
单选题
药师发现严重不合理用药或者用药错误
A.应当告知处方医师,请其确认或者重新开具处方 B.不得调剂 C.应当拒绝调剂,及时告知处方医师,并应当记录,按照有关规定报告 D.药学专业技术人员应当按有关规定报告
答案
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若柜面审查客户代理行为可疑,代办理由不充分或不合理的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书(公证文书需按规定核实),必要时可拒绝其代理开户()
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