单选题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心

A. 5户
B. 10户
C. 15户
D. 20户

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单选题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将其相关账户作为重点监测对象
A.8 B.10 C.15 D.20
答案
判断题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。
答案
判断题
所有以自然人姓名开立的银行结算账户都应纳入个人银行结算账户管理。()
答案
判断题
所有以自然人姓名开立的银行结算账户都应纳入个人银行结算账户管理。
A.正确 B.错误
答案
单选题
个人银行结算账户是指存款人凭个人()以自然人名称开立的银行结算账户。
A.身份证件 B.工作证件 C.学生证件 D.证明文件
答案
判断题
存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户()
答案
主观题
所有以自然人姓名开立的银行账户都应纳入个人银行结算账户管理。 ( )
答案
单选题
银行为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立个Ⅰ类户()
A.A B.B C.C D.无数量限制
答案
热门试题
自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的可以申请开立异地银行结算账户。 存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户。 存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户() 根据规定,自然人只能在户口所在地开立个人银行结算账户,不得在异地开立个人银行结算账户。 自然人不可以在异地开立个人银行结算账户 自然人不可以在异地开立个人银行结算账户() 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,自然人只能在户口所在地开立个人银行结算账户,不得在异地开立个人银行结算账户。 自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,但不可以将已开立的储蓄账户申请为个人银行结算账户. 存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户,按其用途分为() 自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,也可以在已开立的账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户() 自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,也可以在已开立的中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户() 自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。( ) 自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户() 自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。 个人银行结算账户是自然人因而开立的可办理支付结算业务的存款账户() 对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心 自然人可出具哪些证明文件申请开立个人银行结算账户? 自然人不能将已开立的储蓄账户向开户银行申请确认为个人银行结算账户() 个人银行结算账户,是自然人以或是相应的证件,因( )等而开立的可办理支付结算业务的银行结算帐户。 个人银行结算账户是自然人因等而开立的可办理支付结算业务的存款账户()
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