我行《违规行为处理规定》规定，未按规定履行客户身份识别义务、情节严重的，给予有关责任人( )经济处罚。

对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以（） 同业投资账户开立在我行的，须严格按照我行客户身份识别相关制度规定执行（） 未按规定开展客户身份识别工作，违反了管理规定,给予违规积分、批评教育和核减绩效收入（） 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的义务,致使洗钱后果发生的应处万元罚款（） 对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。 金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于罚款（） 对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（） 对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚（） 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别 未按规定进行客户身份证核查，后督中心下达（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处以罚款（） 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款1.未按规定履行客户身份识别义务的2.未按规定保存客户身份资料和交易记录的3.违反保密规定，泄露有关信息的4.未按规定对职工进行反洗钱培训的（） 未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机（） 我行客户身份识别工作应遵循以下工作原则（） 柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。 以下哪项不属于我行客户身份识别应保障客户身份信息的性质（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处罚款。---反洗钱补充（） 委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。 银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务（）