对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑处罚措施不包括（）。

对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚（） 对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（） 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的义务,致使洗钱后果发生的应处万元罚款（） 未按规定进行客户身份证核查，后督中心下达（） 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款1.未按规定履行客户身份识别义务的2.未按规定保存客户身份资料和交易记录的3.违反保密规定，泄露有关信息的4.未按规定对职工进行反洗钱培训的（） 下列哪些机构适用履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务管理办法（） 金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于罚款（） 各级机构应当按规定履行客户身份识别义务,严格落实账户（） 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？ 柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。 对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（） 保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机（） 未按规定开展客户身份识别工作，违反了管理规定,给予违规积分、批评教育和核减绩效收入（） 对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处以罚款（） 委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别