我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为（）

我行客户洗钱风险分类按照对公和对私客户分别进行分类,按照洗钱风险程度由高到低依次划分为（）个风险类别 各单位应根据我行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的身份基本信息有无变化,客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。其中,中风险客户每重新审核一次（） 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别 我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管（） 我行客户身份识别工作应遵循以下工作原则（） 在《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》中规定，在初次确定客户风险等级后，确定定期进行审核客户的基本信息,主要是（） 以下哪项不属于我行客户身份识别应保障客户身份信息的性质（） 金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。 反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息（） 反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向等部门核实客户的有关身份信息（） 发生“未按规定履行客户身份识别义务的”，给予记分处理（） 银行客户洗钱风险分类通常包括的参考指标有（） 反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向以下部门核实客户的有关身份信息（） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔（）的现金存取业务时，应进行客户身份识别。 各级机构应当按规定履行客户身份识别义务,严格落实账户（） 银行未按规定履行客户身份识别义务的fa律责任包括（） 根据分类管理的要求，农发行客户分为几类？ 我行《违规行为处理规定》规定，未按规定履行客户身份识别义务、情节严重的，给予有关责任人( )经济处罚。 是全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门（）