被认定为我行洗钱风险高风险的客户，需（A）完成一次等级重新评定（）

按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级（） 被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（） 对于高风险等级客户，应进行一次持续人工复评（） 对已确立过风险等级的客户，对于最高风险客户每3个月进行一次风险评级；次高风险客户每半年进行一次评级；中风险类客户每年进行一次评级；其余客户每2年进行一次评级（） 定期重评工作中，对于高风险等级的客户应每进行一次持续人工复评，较高风险的客户应每进行一次持续人工复评，对于一般风险的客户应每进行一次持续人工复评，对于低风险的客户应每进行一次持续人工复评（） 产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种（） 反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案保存（） 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每审核一次客户基本信息（） 客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（） 客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。 根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（） 下列情况，应及时将客户洗钱风险等级调整为“高风险”的是（） 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。 本行客户需由高风险等级调低为中风险等级或低风险等级的，本行业务条线部门审批认定（） 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级（） 辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级，分别是高风险较高风险、一般风险和低风险（） 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（） 辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次（）