产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种（）

高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务，农发行洗钱高风险业务包括但不限于（） 客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（） 根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。 高风险作业和直接作业必须执行，并全程实施监护（） 以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（） 我行理财产品风险从高至低可分为高风险、中高风险、中低风险和低风险四个等级（） 本行洗钱高风险客户的审核期限为（） 检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（） 根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（） 在交通银行反洗钱客户风险等级（如有）评定为较高风险客户不能办理收款管家业务（） 各部门必须根据风险评估得出的优先次序制定一项行动方案，据此采取直接行动（高风险和超高风险）或计划行动（） 根据我行反洗钱操作要求，客户未上报过可疑，仅存在冻结事项的，可直接将其风险等级调整为“高风险”（） 以下哪种风险等级产品属于高风险等级产品（） 高风险作业和直接作业必须执行作业票制度，并全程实施监护（） 高风险作业和直接作业必须执行作业标志度，并全程实时监护（） 我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过（） 以下哪些行业（职业）属于洗钱高风险行业（职业）（） 下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。