根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（）

根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务（） 客户反洗钱风险等级分类操作流程包括（） 我行对反洗钱客户风险等级分类，分为（） 根据我行反洗钱基本规定，下列属于客户经理反洗钱职责的是（） 我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险（） 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构，包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门（） 反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理（） 反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施（） 各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作（） 按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？ 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息（） 反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（） 若私人银行签约客户反洗钱风险等级为高风险，则不提供以下哪种业务？（） 反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案保存（） 我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由反洗钱领导小组出具（） 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（） 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？ 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？