根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务（）

根据我行反洗钱基本规定，下列属于客户经理反洗钱职责的是（） 根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（） 违反反洗钱保密规定，向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为，人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚 根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。 对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息 客户反洗钱风险等级分类操作流程包括（） 我行对反洗钱客户风险等级分类，分为（） 我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险（） 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（） 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（） 在《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》中规定，在初次确定客户风险等级后，确定定期进行审核客户的基本信息,主要是（） 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等 反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施（） 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？ 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的（）