判断题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上二百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款()

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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以()
A.1万元以上5万元以下 B.1万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.5万元以上50万元以下
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处罚款。---反洗钱补充()
A.1万元以上5万元以下 B.1万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.5万元以上50万元以下
答案
单选题
金融机构存在拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料行为且情节严重的,人民银行可以对其处__万元以上__万元以下罚款()
A.20、50 B.50、100 C.10、50 D.10、20
答案
单选题
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.责令限期改正 C.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,在开展反洗钱调查中,金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。
A.5-50万元 B.20-50万元 C.1-5万元 D.1-10万元
答案
判断题
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
答案
单选题
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍()
A.正确 B.错误
答案
单选题
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处罚款()
A.20万元以上50万元以下 B.50万元以上100万元以下 C.50万元以上500万元以下 D.50万元以上800万元以下
答案
单选题
金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以。---反洗钱补充()
A.对金融机构直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款 B.对金融机构直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款 C.建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证 D.对金融机构直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
答案
单选题
金融机构拒绝提供调查材料,或故意提供虚假材料情节严重处()。
A.1万以上5万以下罚款 B.5万以上10万以下的罚款 C.10万以上20万以下罚款 D.20万以上50万以下罚款
答案
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反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝() 金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上二百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款() 根据反洗钱相关法律法规,出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝调查() 在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。 反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料() 以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查() 下列机构具有对金融机构的反洗钱调查权() 金融机构在反洗钱调查中的义务包括() 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。 金融机构在反洗钱调查中的义务包括() 在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利() 《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时() 调查可疑交易活动时,必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构出具的调查通知书,否则,金融机构有权拒绝调查 金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束()
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