主观题

简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

查看答案
该试题由用户321****18提供 查看答案人数:47226 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户321****18提供 查看答案人数:47227 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
热门试题
简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。 简述如何理解反洗钱调查的概念。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。 人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?() 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是() 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的被调查机构包括() 反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于() 反洗钱调查行政措施() 反洗钱调查的内容() 各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么? 在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位