主观题

简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。

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主观题
简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。
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判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
答案
单选题
关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组 B.调查组成员不得少于3人 C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证 D.县(市)支行工作人员不能作为调查组成员
答案
多选题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动是否属实 C.金额、资金来源和去向等 D.被调查对象的关联交易情况 E.其他与可疑交易活动有关的事实
答案
判断题
调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
答案
多选题
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查 B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查 C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案 D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案 E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
答案
判断题
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命()
答案
判断题
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
答案
热门试题
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。() 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容() 反洗钱调查的内容() 简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。 简述反洗钱调查的救济途径。 最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是() 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章() 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。 简述如何理解反洗钱调查的概念。 反洗钱调查只能采取现场调查() 对涉敏国家的业务展开反洗钱尽职调查,调查内容应包括() 反洗钱调查的被调查机构包括() 反洗钱调查只能采取现场调查形式()
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