判断题

调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

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判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
答案
判断题
调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
答案
多选题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
答案
判断题
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
答案
判断题
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
A.对 B.错
答案
主观题
简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。
答案
单选题
反洗钱调查只能采取现场调查()
A.正确 B.错误
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动是否属实 C.金额、资金来源和去向等 D.被调查对象的关联交易情况 E.其他与可疑交易活动有关的事实
答案
判断题
反洗钱调查只能采取现场调查形式()
答案
判断题
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
A.对 B.错
答案
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调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。() 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容() 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章() 简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。 按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。 关于反洗钱调查组,下列说法正确的是() 调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。 调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有() 反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。 反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。 反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命() 调查组现场调查离场后,本级公司反洗钱牵头部门及时将书面“现场调查情况汇报”逐级上报。上报至总公司的时间不能超过()个工作日 反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于() 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于() 反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》 最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是()
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