多选题

单位客户现金取款达到大额资金支付标准,除了按规定进行系统授权外,也应比照大额资金支付进行()

A. 电话核实
B. 分层审批
C. 现场核实
D. 集中审批

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多选题
单位客户现金取款达到大额资金支付标准,除了按规定进行系统授权外,也应比照大额资金支付进行()
A.电话核实 B.分层审批 C.现场核实 D.集中审批
答案
多选题
单一网点单位客户和个人客户预约现金取款的大额标准是( )?
A.单一网点单位客户预约取现当日累计金额达50万元 B.单一网点单位客户预约取现当日累计金额达30万元 C.单一网点个人客户预约取现当日累计金额达50万元 D.单一网点个人客户预约取现当日累计金额达30万元
答案
多选题
对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由电话核实完毕()
A.经办柜员 B.复核柜员 C.柜台经理 D.非受理柜员
答案
单选题
按照大额取款预约管理规定,客户普通资金账户外币银证转账设置的预约取款金额标准为()
A.5000美元;50000港币 B.10000美元;50000港币 C.5000美元;10000港币 D.10000美元;100000港币
答案
单选题
按规定对客户大额资金变动进行()对账。
A.按旬 B.电话 C.按月
答案
判断题
办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》()
答案
判断题
办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》()
答案
单选题
单位大额资金支付必须按规定使用()的联系电话与客户进行核实。
A.核心系统内 B.114 C.客户提供的 D.客户官方网站上
答案
判断题
在代理对私理财产品中止时,如单笔现金取款金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》代理个人大额支取业务电话核实标准的,还应按照相关规定与被代理人进行电话核实()
答案
单选题
各级机构应当对大额存单签发、客户大额存取款实行授权管理,按规定对大额款项收付进行登记和报备()
A.换人复核 B.审批管理 C.授权管理 D.报备管理
答案
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单位账户当日累计发生的现金存取款业务应及时通知客户并登记《单位账户大额资金变动信息提示登记簿》() 客户对资金账户上的美元进行大额取款预约申请,申请时点要求为() 违反运营管理规定,当日不能满足客户取款大额现金支取需求,未按规定办理预约登记,或预约登记与客户取款需求不符。积(1-5)分() 大额现金取款是指客户从本行相关账户中支取以上现金业务() 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测() 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测() 以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?() 单位客户大额资金汇划业务,是指开户单位使用、、、等支付凭证委托银行办理大额付款业务() 单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值()以上的,为大额资金支付业务 移动银行网点查询预约支持客户向指定的营业网点预约办理大额现金取款业务,客户每天()前可进行预约取款,可提前()天预约且不能预约当天取款。 除对公客户工资支付以外的()万元以上的大额现金取款须经营业经理审批、签章 大额现金取款预约方式包括() 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于() 单位在进行大额资金支付前,必须指定1名以上主管作为大额支付查证联系人() 小王在为客户A办理大额现金存款业务,正在清点现金。客户B着急办理取款业务,以下做法错误的是() 大额支付核实管理办法规定,以下金额的单位单笔支付业务(含现金)应纳入大额核实范围() 《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定,办理大额现金存取业务时,必须严格执行现金取款预约制度,预约时间可提前至(),同时将预约时间向客户进行公示。 中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。 客户办理大额现金取款业务,需提前天向本行营业网点预约() 手机支付客户每次提现金额最大额度().
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