多选题

对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由电话核实完毕()

A. 经办柜员
B. 复核柜员
C. 柜台经理
D. 非受理柜员

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多选题
对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由电话核实完毕()
A.经办柜员 B.复核柜员 C.柜台经理 D.非受理柜员
答案
单选题
单位客户大额资金汇划业务,是指()
A.行内不同对公账户转账100万 B.行内同客户号对公账户转账100万 C.行内不同对公账户转账40万 D.跨行转账40万
答案
多选题
以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?()
A.我行范围内同一户名账户间的资金划转业务; B.落地处理的网上银行汇划业务; C.贷款受托支付; D.贷款归还; E.第三方存管银转证业务
答案
多选题
单位客户大额资金汇划业务电话核实记录可以()
A.登记在业务系统批注中; B.登记在内部通用凭证上; C.登记在大额电话核实登记簿中; D.登记在传票背面
答案
多选题
关于单位大额资金汇划业务电话核实,正确的说法有()
A.由经办柜员电话核实客户账户大额资金汇划的情况; B.应核实单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,以我行系统记录的电话为准; C.如客户告知与另一电话进行核实的,柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程,以备后查; D.如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无与其电话核实,记录核实标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实
答案
多选题
单位客户大额资金汇划业务,是指开户单位使用、、、等支付凭证委托银行办理大额付款业务()
A.转账支票; B.电汇凭证; C.信汇凭证; D.结算业务申请书; E.信用卡
答案
多选题
单位客户大额资金汇划业务核实拨打的电话电话不能是()
A.通过网络查询的号码 B.客户经理提供的号码 C.核心业务系统中记录的号码 D.支行行长提供的号码
答案
判断题
对于在营业网点直接发起的单位大额汇划业务,营业网点柜台经办人员应立即直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况()
答案
单选题
按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。
A.20万美元(含) B.null C.10万美元(含) D.10万美元(含)
答案
单选题
按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。
A.100万元(含)、20万美元(含) B.null C.200万元(含)、10万美元(含) D.50万元(含)、10万美元(含)
答案
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下列哪类业务在发生大额资金汇划时,不需要与客户核对账户大额资金汇划情况,可直接办理。() 在代理对私理财产品中止时,如单笔现金取款金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》代理个人大额支取业务电话核实标准的,还应按照相关规定与被代理人进行电话核实() 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务() 大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括() 单位客户现金取款达到大额资金支付标准,除了按规定进行系统授权外,也应比照大额资金支付进行() 大额支付系统资金汇划业务外部资金清算由()统一进行。 办理单位大额资金汇划业务,应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实() 核心业务系统资金汇划模块按汇划渠道分为行内汇划系统、大额支付系统、小额支付系统、农信银系统、网上支付跨行清算系统,主要处理系统内及跨行资金汇划业务() 事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括()的大额资金汇划业务进行监督. 单位大额资金汇划电话核实记录应记录的内容为() 大额支付系统适用于同城、异地跨行资金汇划业务() 在资金业务系统功能,可以查询发起大额汇划的支付状态() 跨行大额汇划业务采取()。 对公结算清算业务集中到分行处理后,事后监督人员应对金额在人民币()的大额资金汇划业务进行监督。 批量汇划交易可同时处理的多笔大额汇划业务,包括汇划系统内、汇划系统外() 柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则,实行远程复核(授权)的银行,办理金额超过一定标准的资金汇划业务不需进行现场审核() 办理单位大额转账汇划业务,应注意以下操作要点() 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元以上(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批() Y以下关于“1434个人资金(现/转)至对公账户”个人向行内开户单位现金汇款、转账汇款及大额现金业务操作说法正确的是() 对于大额资金汇划业务,应由柜台经理按照结算管理的相关规定审查支付凭证的,并在业务系统中进行授权()
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