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客户提供辅助证件的,辅助证件、客户身份证件与核心系统信息可以不一致()

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判断题
客户提供辅助证件的,辅助证件、客户身份证件与核心系统信息可以不一致()
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单选题
存单(折)单笔转账金额≥万元,需审核客户身份证件(必要时请客户提供辅助证件)()
A.5 B.10 C.20 D.50
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判断题
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
答案
多选题
通过有效身份证件无法核实客户身份时,可请客户出具用于辅助核实()
A.社会保障卡 B.户口本 C.居住证 D.完税证明
答案
多选题
自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括()
A.户口簿 B.身份证 C.临时身份证 D.护照 E.警官证 F.港澳居民往来内地通行证 G.港澳台居民居住证
答案
多选题
江苏农信网上银行开户需要客户提供有效身份证件,以下不属于有效身份证件的是()。
A.士兵证 B.回乡证 C.学生证 D.军官证 E.驾驶证
答案
单选题
客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为()
A.复印件 B.扫描件 C.影印件 D.复印件或影印件
答案
多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
单选题
在身份识别过程中,对客户身份证件及客户身份的真实性存在疑义的,应要求客户提供辅助证件,客户无fa出示或拒绝出示的,应()
A.拒绝为其办理业务 B.继续为其办理业务 C.直接报警
答案
单选题
储蓄国债(电子式)客户变更在核心系统登记的身份证件类型、证件号码后,应使用()相应变更在国债系统登记的身份信息。
A.3540 B.3541 C.3542 D.3543
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对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的() 对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别() 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更() 销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存() 客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下,可凭本人其他有效身份证件办理挂失。 下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( ) 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更() 客户有效身份证件在大额存款时必须提供() 持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请() 个人客户提供的身份证件包括有效身份证件和辅助身份证件,下列表述正确的选项是()I、不满十六周岁的,有效身份证件:必须使用户口簿II、有效身份证件:外国公民可以为外国人永久居留证III、中国境内已登记户口的公民可以使用身份证、户口簿、护照开户IV、户口簿、护照为中国公民辅助证件V、有效身份证件:定居国外的中国公民为中国护照 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。 个人客户信息建立时,如客户身份证件选择Jun官证、士bing证,则辅助证件种类字段为必输项,且仅能选择() 银行办理业务时可以根据需要要求客户提供辅助证件证明身份,属于辅助证件的是() 客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户() 卡折转账业务必须提供客户有效身份证件() 客户查询打印须提供有效身份证件,可以代理() 国际汇款收汇需客户提供有效身份证件,包括() 移动运营开卡的核心包括核实客户身份证件() 客户经办人为法人本人,应提供法人本人的身份证件原件;如客户经办人非法人,应同时提供法人身份证件原件、单位账户业务授权委托书、经办人身份证件原件()
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