多选题

卡折转账业务必须提供客户有效身份证件()

A. 大额转账
B. 贷记卡取款
C. 含凭证件支取
D. 外币转入直系亲属账户

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多选题
卡折转账业务必须提供客户有效身份证件()
A.大额转账 B.贷记卡取款 C.含凭证件支取 D.外币转入直系亲属账户
答案
判断题
大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。判断对错
答案
多选题
以下哪些业务必须由本人持有效身份证件办理()。
A.正式挂失 B.查询信用卡存款 C.补制密码 D.口头挂失
答案
多选题
必须由客户提供有效身份证件才能办理的业务有()。
A.个人存折户销户 B.账户信息修改 C.个人存折户换发 D.改密
答案
多选题
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
A.开户 B.挂失 C.提前支取 D.存折清户
答案
判断题
客户有效身份证件在大额存款时必须提供()
答案
单选题
办理人民币()以上借记卡转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
A.5万元20万元50万元100万元 B.5万元20万元50万元100万元 C.5万元20万元50万元100万元 D.5万元20万元50万元100万元
答案
判断题
人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
A.对 B.错
答案
判断题
人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件()
答案
多选题
客户本人办理挂失业务时,必须持本人有效身份证件,并提供()
A.姓名 B.存款时间 C.种类 D.金额 E.账号及住址等有关信息
答案
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客户在交行柜面办理结算卡取现、转账业务金额超过()的,取款人须出示本人有效身份证件(委托代理的,须同时出示持卡人有效身份证件 客户在交行柜面办理结算卡取现、转账业务金额超过()的,取款人须出示本人有效身份证件(委托代理的,须同时出示持卡人有效身份证件)。 自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括() 柜面办理()的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件. 个人客户定期存款凭证互换业务必须是客户本人持有效身份证件原件和存款凭证办理() 申请开办个人卡必须出示有效身份证件,下列不属于有效身份证件的是() 下列()业务处理要求储户必须提供有效身份证件。 以下业务必须提供办理人/账户所有人身份证件办理()。 柜员审核客户提供的有效身份证件无误后启动领卡交易() 必须客户本人凭有效身份证件到厅办理的业务有() 客户凭本人有效身份证件可在我行任意网点办理“智能转账”的哪些业务() 不同客户间的大额转账万元以上,还需提供借方账户客户身份证件,如需他人代理,还需提供代理人身份证件,以及将款项转入的存折或卡() 下列哪项业务不用提供有效身份证件?() 客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为() 办理预约换卡申请业务时,客户需携带本人有效身份证件、银行卡;该业务可代办,代理需同时携带代理人和本人有效身份证件,后续领卡也可代办() 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更() 下列哪些业务必须由储户本人持有效身份证件办理,不允许他人代理。() 下列()业务必须由储户持本人有效身份证件原件办理,不得由他人代为办理。 个人可凭本人有效身份证件申领吉卡,其中有效身份证件是指() 客户委托他人办理异地现金取款业务的,需向经办柜员提交存折、通存通兑业务凭证以及有效身份证件,同时应提供代理人有效身份证件()
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