柜面办理（）的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的，还应同时提供代办人身份证件.

持香港居民身份证件的个人经由清算行汇入内地银行，且以汇款人为收款人的汇款，每一汇款人每天汇入的最高限额为（）元人民币。 对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款（含行内转账、行内汇款、跨行汇款、跨境人民币汇款、跨境外币汇款）的大额交易业务，现场核准柜员或派驻业务经理（运营内控副职）要核实客户身份,须账户人出示本人身份证件原件，做到人证相符（） 境外汇款人在办理西联汇款后，境内收款人凭汇款人向其提供的由10位阿拉伯数字组成的汇款解付码、汇款具体金额和有效身份证件，即可到我行开办西联汇款业务的营业网点办理现金支取或入账业务（） 对于单笔人民币万元或外币等值美元以上的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性（） 人民币（）元（含，本金和利息合计数）以上转账取款业务要提供客户本人有效身份证。 存款人办理人民币()万元(含)以上的转帐支取业务，需提供有效身份证。 具有个人人民币业务经营资格的内地银行可以接受经由清算行汇入的香港居民个人人民币汇款，该汇款的收款人须为汇款人，每人每天的人民币汇款最高限额为10000元（） 办理人民币（）以上借记卡转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。 次日发现漫游汇款业务差错时，通知汇款人持身份证件和汇款回执来行办理相关手续，经审批后用（）交易进行处理。 漫游汇款是指汇款人委托汇出行将款项汇出、（）可任意选择兑付行支取的人民币汇兑业务。 未在工行开立账户的客户，以现金方式申请办理个人速汇款业务，如汇款金额单笔人民币（）以上时，经办网点须留存客户身份证复印件 具有个人人民币业务经营资格的内地银行接受经由香港人民币业务清算行汇入的收款人与汇款人同名的香港居民个人人民币汇款的最高限额为（）元。 汇款人自交汇款之日起，（）内可以到原收汇网点凭有效身份证件和原汇款收据申请退汇。 汇款人办理无帐户汇款超期退汇时，须提供（） 澳门地区的个人跨境人民币汇入每一汇款人每天最高限额为人民币元（） 接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。 对于入账汇款和密码汇款，汇款人可以办理的附加业务包括（） 人民币单笔（）万元以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证。 汇款人到我行办理个人速汇款（即无账号/卡号汇款）的查询业务时，至少需要提供：（） 个人以转账方式办理汇款、汇票、本票业务时，若金额以上的，需提供户主身份证件（）