多选题

个人客户信息建立时,如客户身份证件选择Jun官证、士bing证,则辅助证件种类字段为必输项,且仅能选择()

A. 部dui单位开具未领取居民身份证的证明材料
B. Jun人保障卡
C. 工作证
D. 驾驶证

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多选题
个人客户信息建立时,如客户身份证件选择Jun官证、士bing证,则辅助证件种类字段为必输项,且仅能选择()
A.部dui单位开具未领取居民身份证的证明材料 B.Jun人保障卡 C.工作证 D.驾驶证
答案
判断题
如客户提供护照(或JUN官证、SHIBING证、警官证、港澳台通行证)办理业务的,经办柜员应审核身份证件真实有效,仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符,确认客户身份真实()
答案
多选题
个人客户信息维护业务,客户身份证件验证方式为()
A.出示 B.核查 C.留存 D.不留存
答案
单选题
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
A.继续 B.加强型尽职调查 C.中止 D.终止
答案
单选题
非居民身份证、临时身份证的其他类型身份证件,经向第三方协商核实,无法判别身份信息真伪的个人客户,身份信息核实结果为身份信息的个人客户()
A.真实 B.疑义 C.未核实 D.已核实
答案
判断题
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
答案
判断题
当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件()
答案
多选题
对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记客户()
A.姓名 B.身份证件类型 C.证件号码 D.如为外国公民还应登记国籍
答案
多选题
办理个人客户身份识别业务时,若客户提供的有效身份证件为二代居民身证,则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查,采集留存客户身份证件电子影像,验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的和()
A.真实性 B.准确性 C.完整性 D.一致性
答案
单选题
对于所登记的汇款人信息,若为个人客户,审核客户有效身份证件真实性,登录()核查客户身份信息
A.身份信息联网核查系统 B.新核心系统 C.OA系统 D.反洗钱系统
答案
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个人外币兑换,客户身份证件验证方式为() 关于个人客户身份证件说法正确的是() 持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请() 客户办个人客户信息调整,应凭身份证件办理,特殊业务凭证上摘记的身份证件号码应是()号码。审批事项中应写明调整原因。 柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。 是指个人客户冒用他人的身份证件开户的,他人身份证件是真实的() 个人申请办理汇划业务时,结算凭证上应详细登记客户身份信息并上传客户身份证件() 个人客户的有效身份证件不包括下列哪项?() 个人客户开立保管箱有效身份证件包括() 如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的,经办柜员应审核身份证件真实有效,仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符,确认客户身份真实() 为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。 未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。 客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件() 客户持有效身份证件可直接维护客户信息的有下述情况() 个人客户办理()的开户业务时,需要在个人凭证的正面选择开立储种,填写开户金额,并在个人凭证的背面填写存款人的身份证件信息,如为代理人办理的,还需同时填写代理人的身份证件信息。 客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户() 客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为() 个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。 营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查() 新版客户风险统计制度中,填报的个人证件优先级顺序正确为a居民身份证b軍官证c护照d其他有效通行证件e港澳台身份证()
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