多选题

客户持有效身份证件可直接维护客户信息的有下述情况()

A. 系统证件信息为15位证件号码,与客户持有18位有效二代证件信息中去掉出生年月头两位和最后一位校验位后完全相符的
B. 户名正确,系统证件信息为18位号码,最后一位校验位为小写“x”,与客户持有18位有效二代证件信息,最后一位为大写“X”,其余号码均一致的
C. 户名、证件号码均与客户持有18位有效二代证件信息相符,但系统证件类型为110002重号身份证、110005户口簿、110003临时身份证、119999其他证件类型的
D. 因客户自身原因造成的户名变化,在客户可提供相关证明材料,如写明曾用名的户口簿、公民身份证号码变更证明、户籍证明等相关部门出具的证明或说明的

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多选题
客户持有效身份证件可直接维护客户信息的有下述情况()
A.系统证件信息为15位证件号码,与客户持有18位有效二代证件信息中去掉出生年月头两位和最后一位校验位后完全相符的 B.户名正确,系统证件信息为18位号码,最后一位校验位为小写“x”,与客户持有18位有效二代证件信息,最后一位为大写“X”,其余号码均一致的 C.户名、证件号码均与客户持有18位有效二代证件信息相符,但系统证件类型为110002重号身份证、110005户口簿、110003临时身份证、119999其他证件类型的 D.因客户自身原因造成的户名变化,在客户可提供相关证明材料,如写明曾用名的户口簿、公民身份证号码变更证明、户籍证明等相关部门出具的证明或说明的
答案
多选题
个人客户信息维护业务,客户身份证件验证方式为()
A.出示 B.核查 C.留存 D.不留存
答案
多选题
以下情况应当核对客户有效身份证件的有()
A.不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B.凭存款凭证和密码支取5000元存款 C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务 D.开立个人银行账户
答案
多选题
柜员根据客户有效身份证件进行客户信息维护,可查询或维护其相关内容()
A.证件信息 B.手机号信息 C.增加自动转存 D.通存通兑标志
答案
多选题
对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
单选题
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
A.继续 B.加强型尽职调查 C.中止 D.终止
答案
多选题
客户身份证件有效期正确的有()。
A.10年 B.20年 C.长期 D.5年
答案
判断题
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
答案
多选题
自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括()
A.户口簿 B.身份证 C.临时身份证 D.护照 E.警官证 F.港澳居民往来内地通行证 G.港澳台居民居住证
答案
多选题
以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理()
A.1万(含)以上现金电汇业务 B.5万(含)以上的现金存取业务 C.20万(含)以上的转账业务 D.个人信息维护业务
答案
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