多选题

办理个人客户身份识别业务时,若客户提供的有效身份证件为二代居民身证,则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查,采集留存客户身份证件电子影像,验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的和()

A. 真实性
B. 准确性
C. 完整性
D. 一致性

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多选题
客户办理个人业务时只需出示有效身份证件()
A.撤销个人活期储蓄存款账户 B.为存款人开立个人存款证明 C.本人办理单笔5万元(含)以上的个人现金存取、转账、汇兑业务 D.代理人办理个人现金存入业务
答案
多选题
办理个人客户身份识别业务时,若客户提供的有效身份证件为二代居民身证,则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查,采集留存客户身份证件电子影像,验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的和()
A.真实性 B.准确性 C.完整性 D.一致性
答案
多选题
必须由客户提供有效身份证件才能办理的业务有()。
A.个人存折户销户 B.账户信息修改 C.个人存折户换发 D.改密
答案
多选题
客户在柜台办理个人贷信证明业务时,个人有效身份证件包括().
A.身份证 B.公民户口簿 C.学生证 D.军人有效身份证件
答案
多选题
自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括()
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答案
多选题
客户在办理()时除需提供有效身份证件之外还需提供汇款收据.
A.查询 B.挂失 C.改汇 D.退汇
答案
判断题
持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。
A.对 B.错
答案
单选题
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应()
A.提交大额报告 B.提交可疑报告 C.提交重点可疑报告 D.提交尽职调查报告
答案
判断题
客户查询打印须提供有效身份证件,可以代理()
答案
多选题
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A.身份证 B.临时身份证 C.他国护照 D.驾驶证
答案
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