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客户有效身份证件在大额存款时必须提供()

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客户有效身份证件在大额存款时必须提供()
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在我行开立存款证明需提供客户有效身份证件,可代理。代理开立存款证明的,客户不须同时提供代理人和被代理人有效身份证件()
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大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。判断对错
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卡折转账业务必须提供客户有效身份证件()
A.大额转账 B.贷记卡取款 C.含凭证件支取 D.外币转入直系亲属账户
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多选题
自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括()
A.户口簿 B.身份证 C.临时身份证 D.护照 E.警官证 F.港澳居民往来内地通行证 G.港澳台居民居住证
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客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查()
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无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证,存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件,并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A.正确 B.错误
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多选题
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A.姓名 B.存款时间 C.种类 D.金额 E.账号及住址等有关信息
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多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
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必须由客户提供有效身份证件才能办理的业务有()。
A.个人存折户销户 B.账户信息修改 C.个人存折户换发 D.改密
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下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( ) 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 人民币单笔金额()万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。 客户办理农信银业务()元以上大额存现业务应提供本人有效身份证件。 客户办理万元(含)以上大额存现,需提供经办人有效身份证件() 个人客户办理大额现金取款业务时,柜员应要求其出示本人有效身份证件,如为他人代为取款的,需提供代理人的有效身份证件,经核实后方可支付。 持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。 人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。 人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件() 存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务的,存款人须提供有效身份证件。代理取款的,须提供()的有效身份证件。 客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下,可凭本人其他有效身份证件办理挂失。 江苏农信网上银行开户需要客户提供有效身份证件,以下不属于有效身份证件的是()。 人民币单笔金额( )万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人有效身份证件。 客户查询打印须提供有效身份证件,可以代理() 国际汇款收汇需客户提供有效身份证件,包括() 客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为() 农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。 客户在办理()时除需提供有效身份证件之外还需提供汇款收据. 销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存() 个人客户定期存款凭证互换业务必须是客户本人持有效身份证件原件和存款凭证办理()
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