以下（）活动可能存在洗钱风险
A. 向现金流量高的行业投资
B. 匿名存款或购买不记名有价金融证券
C. 实施复杂的金融交易
D. 将大额现金分散存入银行
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以下（）活动可能存在洗钱风险
A.向现金流量高的行业投资 B.匿名存款或购买不记名有价金融证券 C.实施复杂的金融交易 D.将大额现金分散存入银行
答案
以下活动可能存在洗钱行为（）
A.伪造商业票据 B.购买保险立即退保 C.货币走私 D.走私军火
答案
以下活动可能存在洗钱行为的是（）
A.地下钱庄 B.古董买卖 C.成立空壳公司 D.以上都是
答案
商户申请办理资金存管账户开立业务，（ ）应首先获取商户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。
A.柜面经理 B.大堂经理 C.内勤行长 D.网点主任
答案
当客户发生洗钱风险事件，可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时，应（）
A.及时休眠账户 B.重新审核、及时调整客户洗钱风险等级 C.及时调整客户洗钱风险等级为高风险 D.重新识别客户，及时采取有效的账户控制措施
答案
根据洗钱风险管理全面性原则，洗钱风险管理包括以下（ ）工作范围及事项。
A.董事、监事、高管、各级员工 B.各部门、各条线、各岗位 C.各项产品、各项服务及各业务流程 D.以上都是
答案
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A.客户来自或客户居住地 B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府 C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织 D.名列我国相关政府部门要求协查 E.因涉嫌犯罪接受公安
答案
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
A.客户来自或客户居住地 B.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 C.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员 D.名列我国相关政府部门要求协查
答案
以下哪些属于洗钱风险评估指标业务风险特性风险子项范围（）
A.非面对面交易 B.行业现金密集程度 C.代理交易 D.特殊业务的交易频率
答案
以下哪项属于客户洗钱风险评估要素（）
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.行业
答案
热门试题
以下哪些属于洗钱风险较高的情况（）
客户存在参与洗钱或者被其他洗钱分子利用的可能性。客户特性、业务、行业、地域等方面特征相对便于从事洗钱活动，或交易特征与已知洗钱行为近似，需要采取较为严格的洗钱风险控制措施。该类客户属于（）
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
以下哪项不是个人客户洗钱风险评估客户特性风险子项（）
各行洗钱风险自评估应遵循以下原则（）
以下__属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标（）
洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式（）
洗钱风险评估及客户分类应遵循以下原则：
反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理（）
洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级（）
客户洗钱风险评估及分类工作应当遵循以下原则（）
客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（）
以下哪些行业（职业）属于洗钱高风险行业（职业）（）
以下不属于洗钱风险管理措施的是（）
客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则（）
发生以下哪些情况时,应开展产品洗钱风险评估（）
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（）
产品洗钱风险评估是指根据产品属性和服务特点，结合产品具体使用和运行情况，通过与分析，合理确定产品的洗钱风险等级并进行动态调整，以优化反洗钱资源配置的洗钱风险管理活动（）
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（）
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