《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,国际金融部主要承担以下反洗钱职责()
A. 以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善本业务条线各项操作流程
B. 按照客户管理职能开展本业务条线客户身份识别和尽职调查、客户洗钱风险等级分类及结果应用
C. 根据反洗钱主管部门的要求,提出完善本条线业务系统的反洗钱功能需求,并督促研发落实
D. 按照行内规章制度,完整并妥善保存本业务条线客户身份资料和交易记录
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