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各级行办理对公国际业务,严格执行《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》即可()

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各级行办理对公国际业务,严格执行《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》即可()
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单选题
根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定,各级行办理对公国际业务还应严格执行相关条款执行()
A.《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》 B.《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》 C.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》 D.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》
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单选题
《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》所称对公国际业务中的对公国际汇款含()
A.跨境外汇汇款 B.境内外汇汇款 C.跨境人民币汇款 D.ABC均含
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判断题
《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》适用于中国农业银行境内外各级机构()
答案
单选题
根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定,对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务,经办机构须对相关信息进行监控名单筛查()
A.国际业务人员 B.客户经理 C.反洗钱专员 D.网点行长
答案
单选题
农银规章〔2020〕106号《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》自起施行()
A.43992 B.44002 C.44022 D.44032
答案
单选题
下列不属于农业银行对公国际业务的业务范围的是()
A.国际结算 B.国际贸易融资 C.出国人员外币兑换 D.对外担保 E.单选题
答案
多选题
根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定,以下哪些情况须逐笔开展加强型尽职调查()
A.客户(含外资银行)CCS等级分类为高风险类的 B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况 C.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的 D.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
答案
判断题
申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务()
答案
多选题
根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定,加强型尽职调查单据要求中,对于船舶修理费(含从属费用),需提交()
A.《未涉及国际经济制裁承诺函》 B.船只情况说明 C.近半年历史航线情况说明 D.近一年历史航线情况说明
答案
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对公国际汇款业务受理环节主要包括() 高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务() 各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制,筛查方式包括() 办理对公国际汇款时,国际业务人员可应客户经理委托代为受理其汇款业务() 《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》所指的对公客户指() 对公国际业务客户营销由实行本外币一体化管理() 中国农业银行卡、国际卡、他行卡自吞卡日起保存() 除国际业务新系统(ITS系统)、C3、对公资金交易系统(PETS系统)外,对公国际业务处理还涉及以下__系统() 我行客户风险等级(CCS)分类为高风险的客户,可以办理类型的对公国际业务() 为加强中国农业银行清算业务集中管理(),根据《中国农业银行会计基本制度》和相关规章制度,制定了中国农业银行清算业务管理办法。 各级行()部门是中国农业银行中间业务收费减免事项的管理部门 签约时需填写()或《对公客户风险类型评估问卷(非衍生交易类)》,并签订《中国农业银行理财产品协议》,签约成功后成为中国农业银行理财业务签约客户。 中国农业银行清算业务种类包括()。 根据《中国农业银行代办国际业务操作规程》农银规章〔2013〕210号,代办国际业务合作协议由( )签订。 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。 他行卡在中国农业银行ATM取款成功后,中国农业银行作为代理行应向发卡行收取每笔()代理手续费 CCS等级分类为高风险的法人客户可办理贸易项下对公国际业务的离岸转手买卖业务() 中国农业银行的行徽标准色为(  )。 中国农业银行的主要业务不包括( )。 中国农业银行是( )。
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