多选题

高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务()

A. 货物贸易项下
B. 服务贸易项下
C. 离岸转手买卖项下
D. 资本项下

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多选题
高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务()
A.货物贸易项下 B.服务贸易项下 C.离岸转手买卖项下 D.资本项下
答案
单选题
我行客户风险等级(CCS)分类为高风险的客户,可以办理类型的对公国际业务()
A.所有国际业务 B.对公国际贸易融资业务 C.贸易项下汇款业务(不含离岸转手买卖项下汇款业务) D.均不可办理
答案
判断题
申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务()
答案
判断题
CCS等级分类为高风险的法人客户可办理贸易项下对公国际业务的离岸转手买卖业务()
答案
判断题
办理对公国际汇款时,国际业务人员可应客户经理委托代为受理其汇款业务()
答案
单选题
对于CCS等级为的客户,不得办理各类国际业务;高风险类的客户仅可办理贸易项下汇款业务()
A.禁止类 B.高风险 C.中风险 D.低风险
答案
多选题
办理对公国际业务, 在技术审核及制裁名单筛查环节, 对于高风险类客户及其他必要情况, 在非高风险类及非禁止类客户审核要求基础上, 采取增强型审核措施, 必须在 LN 系统中查询以下( ) 信息。
A.运输工具 B.港口 C.运输公司 D.保险公司
答案
多选题
对公国际汇款业务受理环节主要包括()
A.向客户收集汇款资料 B.进行客户身份识别 C.交易背景真实性审核 D.ITS 系统录入
答案
多选题
以下哪些客户不可以通过电话银行办理转账汇款交易?()
A.个人普通客户 B.个人签约客户 C.单位普通客户 D.单位签约客户
答案
单选题
《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》所称对公国际业务中的对公国际汇款含()
A.跨境外汇汇款 B.境内外汇汇款 C.跨境人民币汇款 D.ABC均含
答案
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