多选题

关于高风险客户柜面办理支付业务,下列表述正确的是()

A. 拒绝办理
B. 通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
C. 调查结果认为无风险,可参照客户风险等级不为禁止类或高风险类时的业务流程办理。
D. 调查结果发现业务对手方为制裁名单客户时,应停止办理业务

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多选题
关于高风险客户柜面办理支付业务,下列表述正确的是()
A.拒绝办理 B.通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。 C.调查结果认为无风险,可参照客户风险等级不为禁止类或高风险类时的业务流程办理。 D.调查结果发现业务对手方为制裁名单客户时,应停止办理业务
答案
多选题
下列属于柜面高风险业务的是()
A.内部核算管理业务; B.对公账户管理业务; C.同业定期存款补息; D.大额存款业务
答案
单选题
下列不属于柜面高风险业务的是()
A.等值人民币1000万以上大额存单销户; B.使用内部账户划款凭证进行跨行支付业务; C.对公网银限额调整; D.保证金开户
答案
判断题
审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝()
答案
单选题
对于CCS等级为高风险的客户,我行只能为其办理业务()
A.国际汇款 B.贸易融资 C.信用证开证 D.外汇交易
答案
多选题
高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务()
A.货物贸易项下 B.服务贸易项下 C.离岸转手买卖项下 D.资本项下
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
单选题
对于CCS等级为的客户,不得办理各类国际业务;高风险类的客户仅可办理贸易项下汇款业务()
A.禁止类 B.高风险 C.中风险 D.低风险
答案
判断题
高风险客户可以注册网络金融渠道或办理网络金融业务()
答案
热门试题
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务() 我行客户风险等级(CCS)分类为高风险的客户,可以办理类型的对公国际业务() 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。 较高风险客户、高风险客户、外国政要客户申请开户前,必须进行线上审批通过后,方可进行开户处理。关于审批,下列说法正确的是() 可以为高风险客户注册网络金融渠道或办理网络金融业务() 客户风险等级的评级为()高风险时,系统将不允许客户办理租箱、续租业务 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查() 高风险业务必须由匹配能力的柜员经办、复核、授权,严禁出现不匹配能力员工办理高风险业务() 下列哪些业务属于台风高风险业务() 在交通银行反洗钱客户风险等级(如有)评定为较高风险客户不能办理收款管家业务() 下列属于高风险业务的是() 下列业务属于高风险的有() 有下列情形之一,可以对客户设定高风险等级,拒绝办理开户业务,终止为其提供账户服务() 基础业务集中稽核的高风险业务稽核需稽核客户()是否齐全 检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容() 办理外币票据托收业务的客户CCS等级分类不得为禁止类,但可以为高风险类客户办理() 高风险签约业务包括() 对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。 对于高风险的客户,可以()。 下列属于高风险业务范围的有()
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