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办理对公国际汇款时,国际业务人员可应客户经理委托代为受理其汇款业务()

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办理对公国际汇款时,国际业务人员可应客户经理委托代为受理其汇款业务()
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申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务()
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单选题
办理对公国际汇款,客户经理在收集单据、资料时,如对客户身份信息或交易真实性存疑的,应()
A.报告客户管理部门 B.报告反洗钱管理部门 C.及时联系客户补充材料 D.终止办理该笔业务
答案
多选题
高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务()
A.货物贸易项下 B.服务贸易项下 C.离岸转手买卖项下 D.资本项下
答案
多选题
对公国际汇款业务受理环节主要包括()
A.向客户收集汇款资料 B.进行客户身份识别 C.交易背景真实性审核 D.ITS 系统录入
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单选题
《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》所称对公国际业务中的对公国际汇款含()
A.跨境外汇汇款 B.境内外汇汇款 C.跨境人民币汇款 D.ABC均含
答案
判断题
客户经理(信贷人员)可以代客户办理业务()
答案
判断题
对于国际业务人员已进行监控名单筛查的要素,客户经理仍需进行再次筛查()
答案
判断题
CCS等级分类为高风险的法人客户可办理贸易项下对公国际业务的离岸转手买卖业务()
答案
单选题
我行客户风险等级(CCS)分类为高风险的客户,可以办理类型的对公国际业务()
A.所有国际业务 B.对公国际贸易融资业务 C.贸易项下汇款业务(不含离岸转手买卖项下汇款业务) D.均不可办理
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客户经理(信贷人员)不允许代客户办理业务() 各级行办理对公国际业务,严格执行《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》即可() 客户在办理银邮国际汇款或邮政国际汇款业务时,《境外汇款申请书》上的汇款金额应填写()。 客户在办理银邮国际汇款或邮政国际汇款业务时,《境外汇款申请书》上的汇款币种应填写()。 对公国际业务客户营销由实行本外币一体化管理() 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定,各级行办理对公国际业务还应严格执行相关条款执行() 办理国际信用证业务时,关于客户经理受理业务时进行监控名单筛查,说法正确的有() 公司金融客户经理不得代客户办理下列业务() 办理对公国际汇款业务时,对于已在业务处理环节进行监控名单自动筛查且未发生变化的业务要素,可直接使用系统自动筛查结果() 客户经理可以代客办理业务手续,代客保管重要凭证,或接受客户委托,代客进行各项金融交易服务() 办理对公国际汇款业务如需加强型尽职调查时,如遇货物贸易项下预付/预收货款,应要求客户提供《未涉及国际经济制裁承诺函》、合同、发票、业务许可证明(如有),并在货到/发货后补交运输单据及报关单据() 对于同业合作的国际贸易融资业务,国际业务人员应() 使用国际汇款快速服务办理现金发汇业务时,客户免填() “领汇财富”对公国际业务客户主要服务于()客户,满足其跨境本外币投融资活动要求。 海运费(含从属费用)、船舶修理费(含从属费用)对公国际汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查() 除国际业务新系统(ITS系统)、C3、对公资金交易系统(PETS系统)外,对公国际业务处理还涉及以下__系统() 营业网点受理客户经理代办业务的,应建立委托单位、委托业务品种和客户经理的清单,并及时维护() 下列不属于农业银行对公国际业务的业务范围的是() 在客户确有需求的情况下,个人客户经理可代本人服务的客户办理金融业务。() 当客户在柜面窗口办理国际汇款发汇时,由()办理国际收支申报。
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