多选题

办理国际信用证业务时,关于客户经理受理业务时进行监控名单筛查,说法正确的有()

A. 在名单监测系统进行监控名单筛查,筛查要素应包括:交易双方、交易对手所在国家/地区。
B. 如对客户身份信息或交易真实性存疑的,应及时联系客户补充资料。
C. 发现客户资金来源和用途不明、交易方式不合理、贸易背景不真实等可疑情况的,须进行加强型尽职调查。
D. 监控名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应拒绝该业务

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多选题
办理国际信用证业务时,关于客户经理受理业务时进行监控名单筛查,说法正确的有()
A.在名单监测系统进行监控名单筛查,筛查要素应包括:交易双方、交易对手所在国家/地区。 B.如对客户身份信息或交易真实性存疑的,应及时联系客户补充资料。 C.发现客户资金来源和用途不明、交易方式不合理、贸易背景不真实等可疑情况的,须进行加强型尽职调查。 D.监控名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应拒绝该业务
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判断题
办理对公国际汇款时,国际业务人员可应客户经理委托代为受理其汇款业务()
答案
单选题
办理公司客户授信业务时,客户经理应该()
A.使用本人动态口令卡登录信贷管理系统办理授信业务 B.使用他人动态口令卡登录信贷管理系统办理授信业务 C.让他人使用本人动态口令卡登录信贷管理系统办理授信业务 D.以上均不对
答案
单选题
客户经理办理公司客户授信业务时,必须具有()
A.信贷上岗资格 B.注册会计师资格 C.注册金融师资格 D.理财师资格
答案
多选题
办理国内信用证项下打包贷款业务时, 国际业务部门重点审核的内容包括( ) 。
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答案
判断题
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答案
判断题
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答案
多选题
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答案
多选题
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答案
多选题
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答案
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