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制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务。

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制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务。
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多选题
办理福费廷买入业务前,客户经理应在制裁名单监测系统中对进行制裁名单筛查()
A.基础交易的交易双方 B.交易对手所在国家(地区) C.委托银行 D.委托银行所在国家(地区)
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判断题
客户借记卡片未激活可以直接办理销卡业务()
答案
判断题
个人客户办理磁条卡批量换 IC 卡、挂失补卡以及通过“客户服务-借记卡-开/销/换/领-换卡”路径办理即办卡或记名卡换卡业务时,客户银衍转账、银商通业务协议自动更新至客户新的借记卡账户()
答案
单选题
客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务()。
A.必须联网核查 B.必须提供持卡人身份复印证件 C.必须留存多张身份证件复印件 D.可以留存一张身份证件复印件
答案
单选题
客户提供下列哪些证件可以办理移动运营开卡业务()
A.一代居民身份证 B.港澳通行证 C.二代居民身份证 D.临时身份证 E.军官证 F.学生证 G.护照
答案
单选题
某客户持有外国护照到营业机构办理开卡业务,经办员通过查询后,该客户不在监控的制裁名单中,该经办员将如何按照反洗钱合规管理的要求进行操作()
A.将加强型尽职调查材料及其他相关材料报一级支行合规管理委员会审批 B.将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行合规管理委员会审批 C.将加强型尽职调查材料及其他相关材料报一级分行合规管理委员会审批 D.将加强型尽职调查材料及其他相关材料报总行合规管理委员会审批
答案
单选题
柜员办理完批量开卡业务后,与单位办理借记卡交接手续时,不需要单位的个人客户当面签收银行卡()
A.正确 B.错误
答案
判断题
非预卡是指在办理借记卡开卡业务时,卡片没有预先制妥,客户需在规定时间内到发卡网点办理领卡()
答案
判断题
客户借记卡中若存在刷卡金,则柜员通过“客户服务-借记卡-开/换/销/领-销卡销户”路径为客户办理销卡销户时,系统将刷卡金余额释放入借记卡备用金账户。
A.对 B.错
答案
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为方便单位代理客户批量开立借记卡,,代理单位在申请办理批量开卡业务时,,已取消以下哪些表单?() 办理借记卡批量开卡业务时,营业机构须与合作单位签订() 客户身份证置于相似客户信息业务之后做附件,若办理借记卡开卡“附件同流水”该笔业务,流水号应如何填写() 客户办理开里借记卡手续后,如()后仍不领取借记卡,发卡机构可对该借记卡按报废卡程序处理。 单位借记卡既可以现金开卡,也可以转账开卡。 根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,批量开卡业务按办理开卡申请是否通过代理的方式,可分为() 未成年由监护人办理借记卡开卡业务,提供监护关系证明可以是以下哪类() 使用移动业务终端为客户办理开立借记卡业务仅为一类卡业务() 柜员办理阳光卡开卡业务后,应在《中国光大银行个人银行结算账户/借记卡开卡申请书》上加盖(),将其并与卡片,一并交予客户。 根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,办理批量开卡业务时,我行经办如发现开卡申请人存在等可疑情况的,须按照“KYC”的要求开展客户尽职调查() 金穗借记卡主卡持卡人凭(),可以办理附属卡销卡业务。 借记卡开卡功能在PAD客户端上,需要客户填写纸质申请书后,拍照上传才能办理。 客户借记卡中若存在借记卡刷卡金,,柜员为客户办理销卡销户时,,系统可以将刷卡金余额释放入借记卡备用金账户() 吉卡借记卡自开户之日起个月无交易记录的账户,列入灰名单,并暂停灰名单账户的非柜面业务,向客户重新核实身份后,可以恢复其业务() 客户申请办理借记卡挂失销卡业务,需向柜员提供的资料包括:()。 标记为“特殊限制开卡黑名单”的客户,在我行开立借记卡数量不得超过2张,如该客户之前已在我行开立2张(含)以上借记卡的,不得为其开立新的借记卡() 标记为“特殊限制开卡黑名单”的客户,在我行开立借记卡数量不得超过2张,如该客户之前已在我行开立2张(含)以上借记卡的,不得为其开立新的借记卡,、、除外() 借记卡小额免密免签功能在开卡时默认开通,单笔限额为元,日累计限额为元,分行在办理借记卡开卡业务时应履行告知义务() 使用移动终端办理借记卡业务黑名单检查时,匹配为疑似黑名单的客户如有需要,可建议其到柜台办理开户() 根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,办理个人批量开卡业务,无需向柜台提供以下资料()
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