单选题

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,办理个人批量开卡业务,无需向柜台提供以下资料()

A. 个人开户申请书
B. 开卡申请人身份证复印件;
C. 纸质及电子版的《批量开卡清单》
D. 法定代表人授权委托书

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单选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,办理个人批量开卡业务,无需向柜台提供以下资料()
A.个人开户申请书 B.开卡申请人身份证复印件; C.纸质及电子版的《批量开卡清单》 D.法定代表人授权委托书
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,批量开卡业务按办理开卡申请是否通过代理的方式,可分为()
A.单位代理批量开卡业务 B.个人代理批量开卡业务 C.单位开卡业务 D.个人批量开卡业务
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,单位代理批量开卡的,客户需提交的资料包括()
A.《单位代理开立借记卡业务申请书》 B.上门收取开卡资料单位客户资格准入审批表 C.被授权经办人身份证件原件及复印件、被代理人有效身份证件的复印件 D.纸质及电子版的《批量开卡清单》 E.个人税收居民身份声明文件 F.法定代表人授权委托书
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,办理批量开卡业务时,我行经办如发现开卡申请人存在等可疑情况的,须按照“KYC”的要求开展客户尽职调查()
A.多个客户联系地址相近或相同 B.客户联系电话号码号段接近 C.批量开卡单位每月申请开卡一次 D.客户的发证机关相近或相同
答案
单选题
客户一点通物流有限公司2019年6月20日在我行批量开立的借记卡,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,如开卡申请人在办理领卡,单位无需出具书面说明()
A.6月21日 B.7月25日 C.9月21日 D.9月25日
答案
多选题
根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,经办行为境内机构办理售汇业务,可根据客户填写的等凭证予以办理()
A.境外汇款申请书 B.境内汇款申请书 C.对外付款/承兑通知书 D.境内付款、承兑通知书
答案
判断题
根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,资本金账户利息可凭银行出具的利息清单直接办理结汇()
答案
多选题
根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,委托单位办理代发工资业务时,以下说法有误的是()
A.由委托单位基本存款账户转出代付资金 B.未在我行开立基本存款账户的,委托单位可选择主动汇出代付资金,也可以委托我行进行支票托收 C.必须将代发资金转入我行开立的委托单位同名代理业务专户,汇款用途为代发工资 D.必须提供开户许可证复印件并加盖单位公章
答案
单选题
根据《广东华兴银行营运重要物品管理系统操作规程》的规定,以下物品登记不规范的是()
A.贵金属按“套”为单位进行登记 B.贵金属按“克”为单位进行登记 C.押品按“份”为单位进行登记 D.票据以“份”为单位进行登记
答案
单选题
根据《广东华兴银行银银合作第三方存管业务操作规程》,个人客户的签约只针对()办理
A.存折 B.I类户借记卡 C.Ⅱ类户借记卡 D.Ⅲ类户借记卡
答案
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根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,我行境内机构结汇按性质分为下的结汇() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,同业银行部在办理同业存款业务时,应严格按照我行规定进行业务操作() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,国际业务部主要职责为() 根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,我行结售汇业务开办的正常时间为工作日分至() 根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,下列关于代收付业务协议的说法正确的是() 根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,各营业网点需遵循“了解你的客户”的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度,采取等方式,核实开户申请人、代理人真实身份() 客户一点通物流有限公司2019年6月20日在我行批量开立了50张借记卡,我行开户网点在6月25日上门送卡,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,我行仍需持续关注借记卡的状态,对在前仍未激活、无交易记录的情况,应联系申请单位进行核实() 我行代发客户成长公司拟终止代付业务,根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,应() 根据《广东华兴银行银银合作第三方存管业务操作规程》,个人客户办理预指定确定业务,需提交资料() 根据《广东华兴银行银银合作第三方存管业务操作规程》,公司客户办理预指定确定业务,需提交等资料() 根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,柜员小张关于代发款项入账失败描述正确的有() 根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,外汇资金原则上不落地结汇后内划入收款银行账户() 根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,以下不属于代收付业务风险控制措施的是() 根据《广东华兴银行营运重要物品管理系统操作规程》,重要物品管理系统上线后以下登记簿停止使用() 根据《广东华兴银行营运业务监督管理办法》,营运业务监督方式包括() 根据《广东华兴银行营运业务集约化管理办法》,营运集约化业务操作需遵循以下原则() 根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,办理资金汇出时,转让商品房应已在房产主管部门办理权属转移手续,经办银行应审核以下资料() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,美国阿尔本科学公司出现情况时,应及时办理销户手续() 根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,企业名录分类为A类的客户可通过我行企业网银直接办理经常项下货物结汇业务() 根据《广东华兴银行营运业务监督管理办法》,营运业务监督人员包括()
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