对已确立过风险等级的客户，对于最高风险客户每3个月进行一次风险评级；次高风险客户每半年进行一次评级；中风险类客户每年进行一次评级；其余客户每2年进行一次评级（）

强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（） 对于高风险等级客户，应进行一次持续人工复评（） 金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（） 新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险客户评级周期为，较高风险客户评级周期为，较低风险客户评级周期为，低风险、一般风险客户评级周期为（） 以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（） 辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次（） 被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。 对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息 按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级（） 对于CCS等级为高风险的客户，我行只能为其办理业务（） 客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（） 反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案保存（） 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 根据本行制度规定，测算客户最高风险敞口，判断本行授信金额是否在最高风险敞口之内（） 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（） 根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）