反洗钱调查的法律或规范依据包括（）
A. 《反洗钱法》和《中国人民银行法》
B. 《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
C. 《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
查看答案
相关试题
换一换
反洗钱调查的法律或规范依据包括（）
A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》 B.《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释 C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006） D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007） E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
答案
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
答案
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.对 B.错
答案
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。（）
A.是 B.否
答案
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）
A.《反洗钱法》 B.《行政复议法》 C.《行政处罚法》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
答案
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
A.建立健全反洗钱内部控制制度。 B.建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。 C.执行大额和可疑交易报告制度。 D.开展反洗钱培训和宣传工作。 E.配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。 F.临时冻结工作
答案
热门试题
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
反洗钱调查的被调查机构包括（）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件（）
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式（）
《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？
（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
银行配合反洗钱调查的义务包括（）
《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。
反洗钱法律制度主要包括（）
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
使用微信扫一扫登录
