多选题

银行配合开展反洗钱调查的权利包括()

A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 清点及封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利

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多选题
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()
A.拒绝调查的权利 B.核对、补充和更正询问笔录的权利 C.清点及封存清单的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
多选题
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括()
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料 B.配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的 C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单 D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
答案
多选题
银行配合反洗钱调查的义务包括()
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.保密义务 D.拒绝调查义务 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()
A.建立反洗钱调查档案库 B.建立案件线索档案库 C.客户身份的重新识别 D.发现反洗钱工作中的合规风险
答案
多选题
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作()
A.建立反洗钱检查档案库 B.建立案件线索档案库 C.客户身份的重新识别 D.发现反洗钱工作中的合规风险
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
判断题
反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作()
答案
多选题
配合反洗钱调查所得到的信息用于()
A.建立反洗钱检查档案库 B.建立案件线索档案库 C.客户身份的重新识别 D.发现反洗钱工作中的合规风险
答案
判断题
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。
A.对 B.错
答案
单选题
在反洗钱调查中,农商银行不具有下列哪项权利()
A.拒绝调查的权利 B.清点并保存封存清单的权利 C.逾期自动解除封存的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
热门试题
华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作 在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。 根据反洗钱法,商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查() 在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?() 反洗钱调查的被调查机构包括() ()依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料() 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式() 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。 反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。 当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展 在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利() 总行负责配合外部执法机关的反洗钱案件调查() 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括() 根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。 人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?() 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
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